涉嫌将国内大量资金从境内转移到境外

新快报讯 记者陈婕 通讯员周捷报道 记者昨日从珠海公安边防支队获悉,在对一批澳门遣返人员进行审查过程中,连续查获公安部“猎狐行动”境外追逃经济犯4名,案件涉案金额达9亿元人民币。

据介绍,12月9日至10日,该支队司令部拘留所连续对两批澳门警方遣返回内地的非法过境人员进行审查,在通过身份核查、“网逃”比对的过程中,审查人员发现其中2男2女共4人为公安部“猎狐行动”通缉的在逃嫌疑人,随即将审查情况通报上级机关,并作进一步调查。

经过初步核查,犯罪嫌疑人陈某、李某、陈某、吴某等人于2013年11月起,在浙江温州境内的多家银行开立大量银行账户,将国内大量资金通过网银转账、ATM取现等方式,从境内转移到境外,非法从事资金支付结算业务,并从中牟利,涉案金额高达9亿元人民币。由于该4人有重大作案嫌疑,且已外逃,随即被当地警方列为网上追逃人员。

目前,该案相关涉案人员已被移交有关部门作进一步调查。

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