近日，深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。警方请外地投资者根据“报案提交资料指引”向办案单位邮寄报案材料，深圳市内投资者到属地公安机关经侦部门报案登记，配合调查取证工作。

日前，一位知情人士告诉《经济参考报》记者，目前深圳市经侦局已经从融资城带走20多人，其中一些人可能是配合调查，与此同时，融资城网站关停，手机APP无法使用。知情人士透露，融资城有至少15亿元的待收资金无法偿还。

涉嫌自融苗头早露

记者早前调查发现，融资城及其发布的债权投资项目的权益回购方——聚盛资产管理有限公司（以下简称聚盛资产）的主要股东，均为深圳市聚宝盆资产管理有限公司。而深圳市融资城资产管理有限公司的法定代表人林钰婷，同时也是融资城平台上已经下架的部分融资包项目借款方的执行董事。

“银监会明令禁止网贷平台进行自融、自担保，而融资城的做法显然已经涉嫌自融，也就是非法集资。融资项目的真假先不讨论，这种模式说明融资城在给自己融钱，而不是给第三方融钱。而且融资城的多数融资包项目收益高达20%左右，收益率很高，从目前行业来看，风险极大。”一位业内人士说。

融资方赛百诺遭聚盛举报

近日，聚盛资产又公开举报赛百诺，称项目到期后，赛百诺只偿还少量款项，大部分项目款项都未偿还，还以各种理由恶意逃避上述债务。

聚盛资产的举报材料称，“赛百诺、徐卫、万宜青、徐华（徐卫的妹妹）、湖北同济奔达鄂北制药有限公司、江陵奔达药业有限公司、宜昌市奔达化工有限公司、香港华杰集团有限公司、深圳市赛百诺生物医药投资有限公司、深圳市首人本企业咨询管理有限公司恶意逃避债务，信用极其不良，提醒各位投资者及商业伙伴在投资合作的过程中谨慎选择，对恶意逃避债务、信用极其不良的赛百诺、徐卫、万宜青、徐华、湖北同济奔达鄂北制药有限公司、江陵奔达药业有限公司、宜昌市奔达化工有限公司、香港华杰集团有限公司、深圳市赛百诺生物医药投资有限公司、深圳市首人本企业咨询管理有限公司‘敬而远之’。”

据悉，赛百诺是以香港奔达药业美国OTC市场上市的名义，借道P2P平台融资城融资。奔达公司则早在2007年就已借壳美国奔达上市，其后由于不能满足OTC的交易条件于2011年8月被美国证交会撤销OTCBB柜台交易，后转入“粉单市场”买卖。2013年美国奔达药业被美国证交会撤销登记，强制除牌。赛百诺目前涉及多宗官司，资不抵债，但融资城依旧为其发布了规模累计高达5亿元的融资项目包。这些融资包项目出现坏账，投资者被限制提现。

一位知情人士告诉记者，万宜青与徐卫为夫妻关系，在融资城的赛百诺融资项目就是徐卫夫妇在融资，而徐卫与融资城高管柯立新私交甚好，才得以在融资城平台上进行如此大规模的融资。对于此次聚盛举报赛百诺、徐卫、万宜青等的事情，该人士表示“可能是融资城及聚盛主动撇清”。

赛百诺实际控制人潜逃美国

除了聚盛举报赛百诺，融资城还向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁（仲裁号为SHENX20150292），要求赛百诺公司支付641万元的监管费。据悉，自2015年初以来，已有多名投资人向深圳仲裁委申请了仲裁，要求融资城、赛百诺公司及聚盛资产公司归还投资款，并在仲裁庭举证被徐卫和万宜青诈骗。

依据融资城网站公布的信息，2012年12月10日－2014年12月29日，赛百诺公司徐卫、万宜青利用融资城的P2P网贷平台，以高息（年利率20%-40%）为诱饵，前后53次，向1843名社会公众融资累计５亿元。

据深圳市市场监督管理局企业信用信息显示，香港奔达药业的全资子公司湖北奔达公司持股赛百诺60.13%的股权，其中32.03%的股权被南山法院冻结【（2010）深南法执字第3531号】，剩余28.1%被融资城在深圳工商部门质押（2013-942押）。“对该28.1%股权依法拍卖，看来是偿还债权人款项的出路。”上述知情人士说。

该人士还向记者透露：“目前赛百诺的实际控制人万宜青已逃往美国，且被列入公安机关网上追逃人员，其妻徐卫虽在国内却并未被控制。在融资城被依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施的前3天，徐卫偷偷把自己赛百诺公司法人代表、董事长和总经理的职务变换为其弟弟徐燎原，其卷款出逃动机十分可疑。如这样的话，融资城的投资人可能找不到债务人万宜青和徐卫。”

对于以上问题，记者先后致电了融资城服务委员会副主任柯立新、聚盛资产总裁李舟、融资城和聚盛资产实际控制人董育铭手机，均显示为来电提醒业务。融资城办公电话和服务热线亦无人接听。(记者刘丽)

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