01月26日讯

铜峰电子（600237）1月26日晚间公告，公司于1月21日收到上交所问询函，根据《问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。经公司申请，公司股票将于1月27日复牌。

根据预案，铜峰电子拟向铁牛集团等发行股份购买其持有的浙江卓诚兆业投资开发有限公司100%股权，发行价格为5.2元/股，收购价格为45.3亿元，预计合计需发行8.71亿股。

同时铜峰电子拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过20亿元，发行价格不低于5.2元/股，预计发行数量不超过3.85亿股。所募资金扣除发行费用后，将用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目。

本次交易完成后，卓诚兆业将成为上市公司的全资子公司，铁牛集团将成为上市公司的控股股东，应建仁、徐美儿夫妇仍为上市公司的实际控制人。铜峰电子表示，本次交易构成借壳上市和关联交易。交易完成后，公司将新增房地产开发业务，核心竞争能力和持续经营能力将得到增强。

卓诚兆业成立于2008年6月，具有房地产开发国家二级资质，主营业务为住宅、商业地产的开发、销售和服务，其持有的物业主要分布在浙江永康、杭州与安徽铜陵等长江三角区域城市。交易完成后公司主营业务将增加房地产开发业务，并向产业电商园运营服务业务转型升级。根据业绩承诺，卓诚兆业2016年至2018年承诺累积扣非净利润不低于25亿元；2017年至2019年累计不低于27亿元。