警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。（图片来源：英国广播公司网站）

2月18日外媒报道，西班牙警方2月17日突击搜查马德里市中国工商银行分行，以“涉及洗黑钱及税务欺诈”，拘捕5名银行管理层人员。

据英国广播公司网站2月18日报道称，警方说，工商银行马德里分行涉嫌“帮助”犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国，涉及至少4000万欧元。

报道称，西班牙警方与反贪检控办公室联手采取行动，欧洲刑警组织提供支援。

西班牙警方说，这次行动与去年调查西班牙华人黑帮有关，这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙，再在遍布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

中国驻西班牙大使馆发表声明称：“中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。”

声明说，2月17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。　　

工商银行在北京的总行回应说，马德里分行正积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

西班牙警方称，他们怀疑这一做法已经从西班牙扩向了欧洲其他国家。目前，欧洲刑警组织也参与到了调查中。

另据英国《金融时报》网站2月18日报道称，西班牙国民警卫队警员搜查了中国工商银行马德里分行办公室，这是针对中国犯罪团伙洗钱和税务欺诈调查的一部分。

此次行动被称为“影子行动”（Operation Shadow），有100名警员参与了行动。去年5月，西班牙警方曾展开名为“蛇行动”（Operation Snake）的大规模搜查，位于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚的60家企业和机构被搜查。

报道称，在搜查后发布的一份声明中，西班牙国民警卫队表示，怀疑工行“帮助将涉嫌走私、税务欺诈以及侵犯劳工权利等犯罪行为的所得引入了金融系统，使得这些资金能够以表面看来足够合法的方式转账到中国”。

西班牙国民警卫队表示，这个犯罪团伙利用了工行将所得收入从西班牙转账到中国。西班牙国民警卫队表示，目前已发现该犯罪团伙通过工行洗白了4000万欧元未申报资金。

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