03月01日讯

上市公司财务人员本应训练有素，却遭遇电信诈骗，导致公司3500多万被骗走。

深圳能源（000027）2月26日公告，2015 年 12 月 10 日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民

币 3505 万元。目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。

经了解，案情细节曝光，原来该案诈骗团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，通过盗取深圳能源财务管理人员李某的QQ号，查看他所有的QQ聊天信息，并发现了该公司高层的信息，并伪装为公司高管QQ号。李某误信了诈骗分子，才导致受骗转账的一幕。

据悉，这也是深圳警方破获全国单笔诈骗金额最大的电信诈骗案件。

未遵守审批流程导致被骗

深圳能源2月26日公告称，近期公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗。案发2015 年 12 月 10 日，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币 3505 万元。目前该案件正在侦破过程中，上述涉案金额已被公安部门冻结。

深圳能源作为深圳国资控股的上市企业，有规范的财务管理制度，为何其财务管理人员仍落入骗局导致公司款项被骗走。

据多方了解，近日案情进一步曝光，诈骗源于深圳能源财务管理人员李某的QQ被盗号。

深圳警方接获报案，2015年12月10日，深圳能源财务管理人员李某被一冒充公司高层的诈骗分子骗走3505万元。

据悉，该案诈骗团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，团伙头目雇佣“Q仔”（唐某等人），通过窃取QQ密码发现有诈骗价值的QQ。该犯罪团伙在盗取李某的QQ密码后，查看了他所有的QQ聊天信息，并发现了该公司高层的信息，之后再重新申请一个QQ，用同样的姓名和头像加李某的QQ，并以公司高层的身份告诉李某“我的QQ被盗了，你加我这个QQ”。

办案民警介绍，李某误信了诈骗分子，加了这个所谓公司高层的QQ，并把该公司高层领导真正的QQ删掉，于是就有了李某受骗转账的一幕。

据李某介绍，当时他突然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在一小时内将资金打到指定账户。由于身在香港，且是公司高层领导的指示，加上公司原本就在竞投一个项目，没有疑心的李某在没有与公司领导核实的情况下，将3505万元转到指定账户。第二天李某找到公司领导核实情况才发现碰到诈骗团伙，于是选择报警。此时离案发已经24小时。

接报案后，深圳福田公安分局华强北派出所立即上报相关情况，第一时间开展现场调查取证工作和紧急资金冻结。深圳警方随即成立“1211”专案组，展开侦办工作。

在深圳市公安局反信息诈骗中心协助下，华强北派出所案件侦查队第一时间启动警银协作机制，在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元。之后10余个小时内，办案民警连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一至五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元。

诈骗团伙潜逃福建广西

警方在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现，了解到诈骗团伙为转移涉案资金，决定找福建泉州的洗钱团伙。警方立即前往广西、福建两地展开抓捕。

经过专案组成员近一个月侦办，在此案中，警方共查询涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，截至目前，此案已经抓获嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。警方表示，该案是典型的QQ诈骗案件，为历年来全国单笔涉案金额最大的电信诈骗案件。

深圳能源2月26日公告称，案件发生后，公司及时发现并积极配合公安部门全力破案，同时全面核查内控情况和案件成因，公司有严格的财务管理制度，但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程，违规直接向下属下达付款指令，是造成本次案件的主要原因。公司已采取积极措施，进一步完善和规范资金支付的制度管理，明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离，加强资金支付的监控，提高财务人员风险意识，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全和有效运行，坚决杜绝此类事件再次发生。

公司表示，目前该案件尚未侦查终结，所涉金额已被公安部门冻结，预计对公司 2015年度经营业绩无重大影响。

值得注意的是，早前各地警方披露的信息显示，类似的作案手法并不新鲜，犯罪嫌疑人针对的正是公司财务人员。警方对此给出的防范建议是，规范企业，特别是企业转账、汇款、借款等与资金有关的内部财务制度，严格按照财务管理制度，严把审批环节。各企业财务人员了解QQ诈骗案件作案特点，但凡涉及到网上要求转账、汇款等情况时，一定要与企业老板、公司主管进行电话汇报，切不可通过QQ指令就进行转账、汇款操作。财务人员在日常如果发现QQ有曾经在异地登录提醒的，一律停用，防止类似诈骗案件发生。