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中行开平40亿自盗案行长舅父因洗钱在港入狱4年
2014-08-07 14:23:00   来源:南方都市报   评论:0 点击:

邝华甫。  南都讯 记者康殷 中国银行广东开平分行3名前行长2001年被揭发亏空公款4 83亿美元。主犯、前行长许超凡的舅父邝华甫事后与三

邝华甫。

邝华甫。

  南都讯 记者康殷 中国银行广东开平分行3名前行长2001年被揭发亏空公款4.83亿美元。主犯、前行长许超凡的舅父邝华甫事后与三人一同潜逃,2011年回港自首,早前承认参与洗黑钱2.7亿港元,昨日在香港区域法院被判处实时监禁4年。

  承认洗黑钱

  中国银行广东开平分行前后三任行长———许超凡、余振东、许国俊,在长达10年的时间里把总金额为4.83亿美元(时值40亿元人民币)的银行资金转移到海外。2001年10月案发,随后,三人经由香港逃亡加拿大、美国。

  被告邝华甫(50岁)2001年在3名前行长潜逃翌日,便舍弃香港业务逃至加拿大,2011年10月才回港自首,日前在香港区域法院承认在2000年1月至2001年5月,洗黑钱2.78亿港元,并收取约170万至340万港元酬金。

  控方透露,被告邝华甫与许超凡、余振东及许国俊三名中国银行广东开平分行前行长相识,三名前行长在1992至2001年在任期间涉嫌盗取银行约40亿元人民币,其间将部分赃款存到被告的银行户口中。

  自称被利用

  被告1992年在香港成立一间公司,协助上述三人将银行款项投资到该公司赚取利润。公司同时作为许超凡将款项转给数间澳洲及澳门赌场的渠道。而在1997年至2001年间,被告经常陪同三人出入澳门赌场,每月从三人手中赚取10万至20万港元利益。

  辩方律师求情表示,被告2001年潜逃,直至2009年母亲去世,他认为三名女儿已经长大,在妻子鼓励下,2011年10月决定回港自首、承担责任。被告在事件中的角色较其余三人轻微,当时不知道偷钱、更改银行账目等事宜,只是被外甥许超凡及从小认识的余振东所利用。最终香港区域法院判处被告监禁4年。

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