青岛恒通大宗商品交易中心以及会员单位他们利用QQ群等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，在没有签订任何协议和合同的情况下通过网络递交身份证、银行卡和照违规开户，操作中喊反单等卑鄙伎俩，把我们的辛苦所得占为己有有关违规、违法的事实及认定依据如下：

青岛恒通大宗商品交易中心以及会员单位涉嫌构成了虚假宣传、非法经营、网络诈骗、合同诈骗，诈骗我8万余元。

事实与理由

一、青岛恒通大宗商品交易中心网站上宣传不具备原油现货业务经营资质

二、其交易模式涉嫌非法期货经营

1、违法事实：

(1)业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易

(2)各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买多、卖空交易

三、其资金第三方托管涉嫌欺诈

1、违法事实：

青岛恒通大宗商品交易中心及其会员单位武汉亿景会商贸有限公司业务员在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户所入金的钱都是通过工商银行转至迅付信息科技有限公司账户，再从讯付信息科技有限公司第三方支付平台转至青岛建远恒通贸易有限公司的银行账号上，(在银行资金流水都可以体现)。入金很快，出金就会出现人为审核并拒绝出金，这些在我的交易账户中出现该情况，其实软件就是人为在后台设置的权限，进来的投资者必须要亏完。

2、认定依据：

根据国务院国发38号文件(2011)《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》第四条：“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定

根据国办发〔2012〕37号 ：《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》第二条第六项“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定

四、亏损本质——“网络对赌平台”

平台会员单位为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”。

青岛恒通大宗商品交易中心采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信、QQ诱骗老百姓加入其中，并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多。利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段，从而达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的。

五、涉嫌采用非法手段，使用非法软件谋取利益

客户软件上操作的只是数字对赌游戏，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的超高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍)实际青岛恒通大宗交易软件是放大杠杆50倍以上，且在合同以及风险告知书中，业务员、喊单分析师宣传中，并不告知客户杠杆比例，刻意隐瞒，加大爆仓风险。在很多次本可以赚钱的交易中经常出现登陆不上导致错过卖出的时间点而最后导致亏损，甚至出现软件人为修改数据的情况，比如修改数据导致投资者账户快速爆仓。