中国人民银行宁波市中心支行网站昨日公布的行政处罚信息公示表(甬银处罚字〔2020〕9号)显示，稠州商业银行宁波分行存在以下5宗违法行为：超过期限或未向中国人民银行报送账户变更、撤销等资料;违反票据法规定进行承兑;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送可疑交易报告。7月3日，中国人民银行宁波市中心支行对该分行处以警告并罚款92.5万元。

丁谨慎时任稠州银行宁波分行风险总监，对稠州银行宁波分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行宁波市中心支行对其处以罚款5.7万元

翁良存时任稠州银行宁波分行法律合规部负责人，对稠州银行宁波分行未按照规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行宁波市中心支行对其处以罚款3.5万元

高毓文时任稠州银行宁波运营管理部负责人，对稠州银行宁波分行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。同日，中国人民银行宁波市中心支行对其处以罚款2.2万元

据中国经济网记者查询，丁谨慎时任稠州银行宁波分行风险总监。2017年2月10日，宁波银监局关于核准丁谨慎任职资格的批复(甬银监复〔2017〕16号)显示，核准丁谨慎的浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行风险总监任职资格;翁良存时任稠州商业银行宁波慈溪支行行长。

天眼查显示，浙江稠州商业银行于1987年6月25日在浙江省工商行政管理局登记成立，注册资本35亿元。

2019年年报显示，稠州商业银行的第一大股东分别为浙江东宇物流有限公司和宁波杉杉股份有限公司，持股比例均为7.06%;第二大股东为江阴华西村资本有限公司，持股比例为4.82%。

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