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交通大小事2月21日讯：近日，河南省潢川县公安局通过缜密侦查，精确研判，辗转多地成功打掉一“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案资金达200万余元，带破涉诈案件30余起。

PART01网上“裸聊” 掉入陷阱

2023年1月24日20时许，潢川县居民赵某通过手机下载“飞机”聊天软件与陌生网友进行视频裸聊。后对方发送一款软件链接让赵某下载，赵某下载该软件后授权自己使用的手机通讯录信息、存储照片等权限。对方将赵某的裸聊视频录像发送给赵某，以将视频发给通讯录好友为威胁，要求赵某汇款以删除该视频。赵某无奈按对方要求，将自己招商银行卡、工商银行卡内余额及手机银行贷款转账到嫌疑人提供的银行卡内，共计22万6千元整。

PART02精准研判 落地身份

案发后，潢川县公安局刑警大队在合成作战中心的支持下，迅速成立专案组展开侦查。侦查人员通过查询受害人转款的12个银行账户，顺线追踪，发现有一名嫌疑人顾某的银行卡有大量转入资金记录，且资金转入后立即取现，涉案资金达100万余元。通过进一步研判发现取款地在苏州市。2023年1月29日，侦查人员赶赴苏州开展工作，最终确定取款人为顾某、郑某某、朋某某等人。

PART03辗转多地 抓获归案

2月1日，侦查人员在当地警方配合下迅速出击将顾某抓获。经突审，顾某供述自己是“卡主”，上线为孙某，“老板”是余某。趁热打铁，侦查人员又在当地警方的配合下将另外两名“卡主”郑某某、王某某抓获。经了解得知，众“卡主”上线孙某在苏州市吴中区有固定住所。侦查人员迅速前往孙某住处开展抓捕，当晚23时许，成功将孙某抓获。据孙某、郑某某、王某某3名嫌疑人供述：“老板”余某上级为胡某某，其直接与境外敲诈勒索团伙联系，二人为合伙人，负责招募卡主，嫌疑人朋某某为其二人雇佣打手。在彻底摸清该洗钱团伙分工后，侦查人员火速出击，全面收网。2月1日，将“老板”胡某某抓获；2月4日，将卡主陈某某、陈某及取款人赖某某抓获；2月16日，将该团伙另一主犯谢某抓获。

至此，该“洗钱”团伙被全部打掉，8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来 源：潢川县公安局