如果有人告诉你，他有能力将500亿欧元打到你的账上，供你凭此存单到海外银行融资贷款，短期内可获得巨额利润，但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用，你会不会相信？这种天方夜谭式的金钱致富神话，让不少人信以为真，纷纷上钩。深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪，对5名通过“摆账”诈骗上千万元人民币的被告人杨某、潘某彬、吴某雯、陈某隆、胡某秀提起公诉。11月5日，深圳市中级人民法院开庭审理此案。

声称能存入“国家资金”

所谓“摆账”，就是由需求方提供一笔“银行费用”，而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间，作为需求方的“形象资金”，供其证明实力。

2013年6月，女老板吴某雯经人介绍，认识了自称所谓“武汉市反贪局副局长”杨某、自称所谓“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”陈某明。杨、陈声称，可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户，并能够存入500亿欧元的国家资金，吴某雯可凭该存单到海外银行融资贷款，条件是吴某雯须支付“银行费用”3000万元人民币。旋即，双方签订了“战略合作框架协议”，商定双方合作，利润均分。吴某雯转给杨某165万元人民币，作为“前期活动费用”。

“欧元存单”原来是伪造

之后，杨某不断催吴某雯继续交钱。吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀，说自己有“摆账”的能力，投资500万元人民币，即可在短期内获利3亿美元。被说动了的胡某秀与吴某雯签订投资理财合作协议，约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费，吴某雯在3-5个银行工作日内划拨10亿-30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财，所得利润双方均分。第二天，胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。

吴某雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。随后，杨某、陈某明将两张通过“中国银行海南省分行行长”潘某彬开具的面额分别为500亿欧元和5亿欧元的中国银行海南省分行的现金存款凭证交给吴某雯。吴某雯认为500亿欧元存单面值太大，“不好操作”，杨某等人又更换为11张50亿欧元的存单，共计550亿欧元存单交给吴某雯。案发后，相关部门鉴定，所谓的海南省中行的欧元存单系伪造。

硕士被害人同时是被告

吴某雯是硕士研究生，有多年金融工作经验，过去也曾上过“摆账”的当，但在“摆账”圈子里，她既是受骗者，同时也积极向他人推销“摆账神话”。在向“干姐姐”胡某秀推销的同时，她经人介绍认识了被害人邱某某。吴某雯告诉邱某某，她有能力“摆账”500亿欧元现金，每年可以产生100亿欧元左右的增值利润，但需要1000万元人民币作为办理银行保函的费用。为取得邱某某信任，吴某雯还向其出具了杨某给的5亿欧元的银行存款凭证、以及其名下187.5亿欧元的瑞士信贷银行的虚假存款证明。邱某某信以为真，将1000万元汇给吴某雯。吴某雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

而吴某雯的“干姐姐”胡某秀转给吴某雯的500万元，也不是自己的钱，而是她通过“摆账神话”，从葛某手中拿到的钱。葛某先认识了所谓“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆，被陈某隆及其同伙的“摆账神话”所打动，向陈某隆支付“摆账”费用560万元人民币，以求获得70亿美元“摆账”。后陈某隆又结识了胡某秀，将其介绍给葛某，胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元人民币，她就可以在10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。结果葛某又拿出1100万元人民币，胡某秀得到了1000万元，其中的500万，被胡某秀汇给吴某雯，作为自己的“摆账”费用。

起诉书认定，杨某等人通过“摆账”涉嫌诈骗吴某雯1465万元，吴某雯涉嫌诈骗邱某某、胡某秀1500万元；陈某隆等人涉嫌诈骗葛某560万元，胡某秀、陈某隆涉嫌诈骗葛某1100万元。最终，葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元，成了两个冤大头。(沈婷婷孟广军)

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