11月23日讯

软控股份（002073）11月23日晚间推出非公开发行A股股票预案，公司股票24日起复牌。

根据方案，公司拟向不超过10 名特定对象，以不低于14.23元/股的价格，非公开发行股票不超过 89,173,836 股（含）。此次非公开发行拟募集资金总额不超过 126,894.37 万元（含），在扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地（5.1亿元）、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期（3.7亿元）、轮胎智慧工厂研发中心（2.4亿元）、智能轮胎应用技术中心（1.4亿元）等4个项目的建设。

截至目前，袁仲雪持有公司股份17.68%，为公司实际控制人。按照非公开发行的数量上限测算，非公开发行股份完成后袁仲雪仍直接持有公司股份15.94%，仍为第一大股东，仍为公司实际控制人。因此，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

轮胎装备智能制造基地项目总投资为 5.1亿元，建设期为两年。达产后预计可实现销售收入 4.4亿元，年均净利润 7119.55 万元，财务内部收益率（税后）为 14.70%，投资回收期（税后，含建设期）为 7.0年。该项目拟从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的轮胎装备智能制造基地。由全资子公司青岛软控机电工程有限公司实施，建设地点为胶州装备产业园。项目建成后将实现公司的装备智能化、装备敏捷制造和装备大规模定制，建成实现轮胎行业数据深度挖掘的大数据中心，实现智能化增值服务等功能。

工业机器人及智能物流系统产业化基地二期项目总投资为 3.7亿元，预计建设期为两年。达产后预计可实现年销售收入 7.5亿元，年净利润 7508.40 万元，财务内部收益率（税后）为 15.89%，投资回收期（税后，含建设期）为 7.8 年。该项目建设实施主体为公司全资子公司青岛科捷机器人有限公司，实施地点为青岛高新技术产业开发区研发生产基地。项目建成后，形成年产直角机器人、龙门机器人、码垛机器人、关节机器人、加工机器人等工业机器人 1065 台（套），交叉带分拣机、AS/RS 系统、轮胎生产自动物流系统、自动输送分拣系统等生产物流装备 75 台套的生产能力。

轮胎智慧工厂研发中心项目总投资2.4亿元。该项目立足于研究轮胎企业的生产工艺流程及智能系统，旨在为轮胎企业建设“模块化轮胎生产智慧工厂”提供全套解决方案，将公司服务产业链延伸至下游轮胎工厂的智能化升级中。

智能轮胎应用技术中心项目总投资为 1.4亿元，项目达产预计可实现年销售收入 3.97亿元，年净利润 7785.03 万元，财务内部收益率（税后）为 26.41%，投资回收期（税后，含建设期）为 6.5 年。该项目为智能轮胎应用技术中心建设，由公司实施，建设地点为胶州装备产业园。项目建成后，可实现生产轮胎用 RFID 电子标签 12000 万个/年，无线无源TPMS 5500 套/年、各类智能数据终端 7000 套/年，可同时提供大数据服务。