12月23日讯

绿盟科技（300369）12月23日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟向不超过5名对象非公开发行不超过 4000 万股，募集资金总额不超过 120,630.10 万元，扣除发行费用后用于募投：智慧安全防护体系建设项目（70,584.68万元）、安全数据科学平台建设项目（30,045.42万元）以及补充流动资金 （20,000万元）。

预案显示，本次非公开发行股票定价低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

公司表示，“智慧安全防护体系”在公司原有安全云服务基础上，进一步提升安全云服务的大规模交付能力，以支持高效率的安全运营服务。“安全数据科学平台建设”通过对各类网络行为数据的记录、存储和分析，结合安全技术和防护经验，可以从更高的视野和角度、更广的维度上去发现异常、捕获威胁，实现威胁与入侵的快速监测、快速发现和快速响应，更好地应对未来不断变化、日益增长的安全威胁。本次募集资金投资项目的成功实施，将是对公司现有主营业务和产品线的有力丰富与补充，可以极大提升公司的核心竞争力，帮助公司把握住包括云计算、大数据等先进技术变革带来的重大机遇，深化公司战略布局。

绿盟科技表示，通过本次非公开发行，公司可以充实资本实力，推动业务模式创新，拓展业务规模和市场空间，巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。

截至 2015 年 9 月 30 日，绿盟科技持股 5%以上的主要股东分别为 Investor ABLimited、联想投资有限公司、沈继业和雷岩投资有限公司，分别持有公司 21.04%、13.18%、12.59%和 9.48%的股份，公司无实际控制人。本次发行后，公司的股权结构将发生变化，本次非公开发行股票数量不超过 4,000 万股，本次非公开发行股票的数量占发行后总股本的比例不超过 10.05%。发行完成后，公司无控股股东和实际控制人的情况不会发生变化。