安徽P2P平台三农资本欠6亿赎回款被刑事立案调查_财报网

安徽P2P平台三农资本欠6亿赎回款被刑事立案调查

来源：法制日报发布时间：2016-02-17 08:29:03

去年12月底，安徽金实资产管理有限公司（下称“安徽金实公司”）旗下的“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。记者调查获悉，截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。目前，合肥警方已刑事立案调查。

这个春节，对P2P平台“三农资本”的众多投资人而言，过得并不轻松。去年12月底，安徽金实资产管理有限公司（下称“安徽金实公司”）旗下的“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。记者调查获悉，截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。目前，合肥警方已刑事立案调查。其中，安徽金实公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。

8名高管已被批捕

记者了解到，最初，合肥市包河公安分局经侦大队对此事进行调查，随着调查深入，警方发现“三农资本”在运营过程中已经涉嫌刑事犯罪，而且案情重大复杂。很快，该案移交合肥市公安局经侦支队立案调查。

去年12月底，该公司多人被警方刑拘。此外，多名投资者还告诉记者，部分地区的警方还发布了协查通报，希望投资者能够反馈更多的案件信息。

目前，合肥检方已经以涉嫌非法吸收公众存款罪对安徽金实公司的8名高管批准逮捕。记者了解到，8人分别是安徽金实公司实际负责人范某某、实际负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。

一年“吸金”22亿

资料显示，“三农资本”于2015年1月上线运营，到案发时，累计交易金额超过22亿元。据相关机构发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》的统计数据显示，“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。

然而，当平台倒闭后，“三农资本”留下的窟窿也令人惊心。记者获悉，案发时，“三农资本”的资金缺口总额高达约6亿元。

资金流向关联企业

众多投资者表示，“三农资本”一直向他们承诺，相关资金都是投资到实体企业。去年12月上旬，“三农资本”的工作人员曾带着投资者前往亳州市的一家面粉企业、巢湖市一家钉业制造公司和凤台县的一家粮食企业实地参观。

然而，投资者看到的仅仅是表象而已。记者了解到，熊先生等投资人参观的钉业制造公司，实际上是与安徽金实公司存在关联性的，触碰了P2P行业禁止的自融业务。此外，“三农资本”最重要的资金流向是，归还前期资金的高额利息。

巢湖父子“造”平台

P2P平台“三农资本”一夜之间倾覆，留下诸多尚未解开的谜团。不过，一个已明确的答案是，“三农资本”的缔造者是巢湖市一对父子。