据西班牙《世界报》报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并带走5名管理层人员，其中包括工行马德里分行行长。报道称，该行涉嫌参与洗钱和逃税，截至目前，警方认为涉及金额至少达4000万欧元。埃菲社称，随着调查深入，这个数字还可能进一步上升。路透社援引一名在北京的工行发言人的话说，工行密切关注相关调查，马德里分行正在积极配合。《环球时报》记者17日致电工行马德里分行，但电话未能接通。

西班牙《国家报》17日报道说，该行涉嫌帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账。该报称，此次行动逮捕的人员中，有一人曾与去年马德里警方打击的华商洗钱团伙有关联。该团伙30多人去年5月被警方逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员。他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达2.5亿欧元。

中国驻西班牙大使馆网站17日称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。17日上午，使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。环球时报报道 驻西班牙特派记者 王迪