“中华国际老年城养老项目”14名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪,前昨两日在广州越秀法院受审

新快报记者 周雯

通讯员 杨婷

风光一时的“中华国际老年城养老项目”,看起来就是一个彻头彻尾的骗局。

新快报记者昨天从广州越秀法院获悉,前昨两日,越秀法院对宋某昌等14名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪一案进行公开审理。宋某昌等人涉嫌以投资老年城项目高额回报,保障老年人养老为诱,通过不断发展下线的方式,非法吸收485名被害人存款约4200余万元。

指控

以年利息24%高额回报为诱饵

公开审理信息显示,被告人宋某昌在未经银行业监督管理部门批准,不具备吸收公众存款资格的情况下,2013年4月7日在深圳市成立深圳老年城股权投资基金管理有限公司(下称“深圳老年城公司”),2013年6月7日在广西壮族自治区南宁市成立广西昌胜老年城投资管理有限公司。

被告人宋某昌雇佣被告人徐某标为深圳老年城公司业务经理,以投资老年城项目为由,以高额回报、发展下线返利为诱饵,吸引社会不特定公众投资该公司。

经统计,2014年2月至4月期间,深圳老年城公司共收取被害人刘某豪、张某玉等47名被害人存款共计147万多元,已返还被害人的金额共计6万多元,造成被害人损失共计141万多元。其中,被告人徐某标共吸收被害人刘某豪等20名被害人存款共计44万元,造成损失共计37万多元。

2014年1月,被告人宋某昌在广州市分别成立深圳老年城股权投资基金管理有限公司广州分公司(下称“老年城广州分公司”)和广东老年城投资管理有限公司,雇佣被告人袁某斌为老年城广州分公司的执行总裁,雇佣被告人席某、袁某斌、张某昌、唐某妹、朱某霞、杨某凤、李某蓉、冯某娟、何某芳、李某明、李某等人以投资老年城项目为由,以年利息24%的高额投资回报为诱饵,吸引社会不特定公众向该公司投资。

经统计,2013年11月至2014年11月间,老年城广州分公司共吸收被害人顾某华、郑某娟等438位被害人存款共计4092万余元,已返还被害人的金额共计26万多元,造成被害人损失共计4065万余元。

回顾

湖南耒阳项目号称要投资4亿

新快报记者搜索网上公开信息发现,检索被告人宋某昌的简历,均称其毕业于北京一所名牌大学,就读工商管理专业,并称其先后在多个机关单位工作学习,2004年以来主要从事国内外养老产业,公益事业研究工作。

被告人宋某昌用以集资的中华国际老年城项目,曾于2014年4月25日在耒阳市签约耒阳百岁城项目。签约现场,耒阳市多名官员到场见证并签约。在签约现场,宋某昌曾介绍称该项目计划投资4亿元,建设内容包括:老年接待宾馆、广场、超市、老年公寓、康复中心、综合服务大楼等,项目建成后,预计年创税600万元。

在互联网上检索中华国际老年城项目,目前仍可查询到不少相关信息。信息称中华国际老年城投资集团有限公司是由国内外华人华侨企业家联合组建成立的国际性跨国投资集团,主营老年城投资、土地、旅游、建筑工程、仓储、物流、会展、老年用品及医疗养生、保健产品的研发、生产、销售;建立老年医疗养生、保健护理专业技术学校。

庭审

“全国成立了多少家公司,记不清楚了”

在两天的庭审中,被告人宋某昌表示不认罪,他称:“我的公司有委托资金管理资格,那些人都是委托投资,我不是非法吸存。我最早于2009年在广西成立了第一家公司,2014年成立了广州的公司,具体全国成立了多少家公司记不清楚了,公司基本都是支持养老事业。”

宋某昌说,“这些公司的法定代表人都是我,但我一个人也管不过来,各地公司都是各自负责。广州分公司客户分红加利息每年是24%,这个是公司领导层决定,广州公司收到的投资一部分用于投入到耒阳老年城项目,一部分用于公司买大巴车、支付房租及组织老年人参观旅游。深圳公司没有经营项目,只是负责接待全国老人和洽谈业务。”他表示不认识徐某标。

被告人徐某标口头表示认罪,但对具体犯罪事实又一概不认。他说:“我和深圳老年城公司是投资关系,2014年3月以投资形式进入公司,并和宋某昌认识。宋说是帮老人养老,是做好事。我投资的时候,把钱打给了宋,公司就给了我一个网站地址和账户密码,由公司的人帮我填了相关资料,告诉我以后登录网站进行查询,没有签订合同,也没有收款收据。”

徐某标称自己发展了两个人,“每发展一个可以拿到投资款10%的返利,他们又发展了20几个人吧。我在网上也只能看到我的下线,看不到他们发展了哪些人。后来公司在2014年4月就关门了,换了其他公司经营,我也打不通宋的电话了。”其他12名被告人表示认罪。

证据

多地申请项目 停留立项阶段 认缴注册资金 多数没有实缴

据了解,涉案公司投资项目中华国际老年城养老项目,老年城公司把每个人的投资划分成了五个档位,一星3500元,二星7000元,三星35000元,四星70000元,五星210000元。公司的网址(www.pltvip.com),投资人在公司网站上注册一个ID号做个人账户,用这个账户和密码就可以登录公司的网址,可以实时看到自己的收益情况。

收益的计算规则就是每一个注册到公司的投资人有一个上线、下线,根据投资人介绍投资公司的下线返利,直接介绍的返利10%。个人账户体现在公司网站上就是电子币,若提现先申请,公司审批确认后扣除5%手续费,由公司打入个人银行账户。至2014年6月初,网站已经无法登录。南宁公司网站(www. gjlnc.com)到2014年3月也无法登录。而被害人大都没有签订合同,也没有收据。

据指控,老年城深圳分公司认缴注册资金是1亿元,但没有实缴,广州分公司的认缴注册资金是5000万,也没有实缴。此外,老年城公司与多地政府申请开展老年城项目,也仅仅停留在立项阶段,没有实际投入和推进,有的甚至已经解除合同,该公司却以此作为宣传,吸引投资者进行投资。目前,该案仍在进一步审理中。

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