挖贝网2月25日，筑博设计（300564）于2021年2月23日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

第四届董事会第一次会议同意聘任徐先林担任公司总经理，聘任杨为众、徐江、马镇炎担任公司副总经理，聘任陈学利担任公司财务负责人，聘任陈绍锋担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任何菊丽担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。陈绍锋和何菊丽已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。

自第四届董事会第一次会议相关议案审议通过之日起，王进不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务，同时不再继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，王进通过深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）间接持有公司5.00万股股份。王进将继续履行所有持股承诺，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

徐先林：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，毕业于兰州铁道学院工业与民用建筑专业，后相继攻读了北京大学EMBA、长江商学院EMBA，获硕士学位，深圳市勘察设计行业协会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长。曾担任甘肃城乡规划设计院工程师、深圳市建筑设计总院工程师，1996年3月创办深圳市筑博工程设计有限公司，2012年1月，任筑博设计股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，现任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东。

杨为众：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于东南大学建筑研究所建筑学专业，研究生学历，国家一级注册建筑师。曾任职于深圳市市政工程设计院，1998年3月至今就职于筑博设计，2012年1月，任筑博设计股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理兼首席建筑师。

徐江：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，毕业于兰州铁道学院工业与民用建筑专业，清华大学经济管理学院EMBA，获硕士学位。曾先后于兰州市城市建设设计院、深圳市市政工程设计院从事设计工作。1996年3月创办深圳市筑博工程设计有限公司，2012年1月，任筑博设计股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

马镇炎：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于清华大学建筑结构专业，研究生学历，国家一级注册结构工程师、高级工程师、广东省超限高层建筑抗震设防专项审查委员、香港工程师学会会员。1991年3月至1998年5月，曾就职于深圳市市政工程设计院建筑室，1998年5月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、首席结构工程师、深圳分公司总经理、筑博智能监事。

陈学利：男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，毕业于西安交通大学工商管理专业，研究生学历，会计师。曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事、财务总监，2014年12月加入筑博设计股份有限公司，现任公司财务负责人。

陈绍锋：男，中国香港籍，中国香港永久居民，1989年出生，毕业于中国人民大学经济学专业，研究生学历。于2020年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，2020年12月加入筑博设计股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

何菊丽：女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历。于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007年7月加入公司，现任公司证券事务代表。

公司2020年度业绩预告显示，2020年公司归属于上市公司股东的净利润为13,123万元–14,264万元，比上年同期下滑0%-8%。