挖贝网8月30日，捷强装备（300875）于2021年8月28日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体内容公告如下：

选举公司第三届董事会董事长和副董事长：根据《公司章程》的相关规定，选举潘峰生为第三届董事会董事长，选举毛建强为第三届董事会副董事长。董事长和副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

选举第三届董事会各专门委员会委员：

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：潘峰、易宏、乔顺昌，其中，潘峰担任主任委员。

董事会审计委员会：魏嶷、张文亮、刘群，其中，魏嶷担任主任委员。

董事会提名委员会：易宏、张文亮、钟王军，其中，易宏担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：张文亮、魏嶷、毛建强，其中，张文亮担任主任委员。

以上委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

聘任高级管理人员和证券事务代表：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘峰为公司总经理，聘任刘群为公司副总经理兼董事会秘书，聘任徐本友为公司财务总监，聘任高倩为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次受聘的高级管理人员及证券事务代表，均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书刘群、证券事务代表高倩已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

潘峰：男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。曾任中国磁记录设备有限公司市场部副经理、北京分公司经理；中创软件工程有限公司总监；北京捷强动力科技发展有限公司执行董事兼总经理；天津捷强动力装备有限公司执行董事兼总经理；戎创前沿科技（北京）有限公司执行董事兼经理。现任北京中戎军科投资有限公司执行董事兼经理；天津戎科科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；十堰铁鹰特种车有限公司董事；绵阳久强智能装备有限公司董事；戎恩贝希（北京）科技有限公司执行董事；北京弘进久安生物科技有限公司董事长；天津戎创空勤装备有限公司执行董事；四川瑞莱斯精密机械有限公司董事长；华实融慧（北京）科技有限公司董事长；2015年8月至今，担任公司董事长兼总经理。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为9,644,367.31元，比上年同期下滑80.06%。