挖贝网9月13日，易明医药（002826）于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；2021年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过选举董事长和副董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任内部审计负责人等相关议案；2021年9月13日召开第三届监事会第一次会议审议通过选举监事会主席的议案。公司第三届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确同意意见。公司于2021年8月24日召开了2021年第一次职工代表大会会议，选举张海林女士为公司职工代表监事。现将相关情况公告如下：

第三届董事会组成情况：

董事会成员：

非独立董事：彭辉（董事长）、周战（副董事长）、许可、张宇

独立董事：胡明、肖兴刚、冯岚

上述三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深圳证券交易所独立董事资格审查。

公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

董事会各专门委员会组成情况：

审计委员会委员：肖兴刚、彭辉、胡明，其中肖兴刚为主任委员

战略委员会委员：彭辉、许可、冯岚，其中彭辉为主任委员

薪酬与考核委员会委员：胡明、彭辉、肖兴刚，其中胡明为主任委员

提名委员会委员：冯岚、彭辉、胡明，其中冯岚为主任委员

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届监事会组成情况：

非职工代表监事：李玲（监事会主席）、王忠斌

职工代表监事：张海林

公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起。

公司聘任高级管理人员及其他人员情况：

总经理、财务总监：许可

副总经理：张宇

副总经理：张麟

副总经理、董事会秘书、证券事务代表：李前进

副总经理：刘航

内部审计负责人：童荟颖

李前进已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李前进的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

上述人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

部分董事、监事、高级管理人员离任情况：

因任期届满，高帆不再担任公司董事长、总经理及董事会各专门委员会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，庞国强不再担任公司董事、副总经理及董事会各专门委员会委员等职务，离任后，将继续在子公司任职；

因任期届满，王强不再担任公司董事职务，离任后，将不在公司及子公司担任其他任何职务；

因任期届满，宋瑞霖、郑斌、温泉均不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员等职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务；

因任期届满，邓昊不再担任公司监事职务，也不在公司及子公司担任其他任何职务。

截止本公告日，高帆持有公司股票50,971,482股、庞国强持有公司股票6,037,081股，其他离任人员均未持有公司股票。高帆、庞国强将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和其所做出的相关承诺进行股份管理。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为10,177,542.42元，比上年同期下滑22.84%。