挖贝网11月4日，鹏博士（600804）董事会于2021年11月3日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》等。

公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况：

（一）公司第十二届董事会成员：杨学平、崔航、吕卫团、王鹏、何云、林楠、武惠忠。其中，杨学平为公司董事长，何云、林楠、武惠忠为公司独立董事。

公司第十二届董事会专门委员会委员：

审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠

提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠

投资战略委员会，主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠

（二）公司第十二届监事会成员：刘杰、李丽琴、王岚。其中刘杰为公司监事会主席，王岚为公司职工代表监事。

聘任公司高级管理人员情况根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任吕卫团为公司总经理，聘任陈曦、王鹏和李炜为公司副总经理，独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见。

其中，由于换届后新任董事会秘书尚未聘任，暂由公司董事长代行董事会秘书的职责，同时公司会尽快确定董事会秘书的人选。