挖贝网11月5日，海融科技（300915）于2021年11月5日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：经公司第三届董事会第一次会议审议，选举黄海晓为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

公司于2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会选举组成了第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明

审计委员会：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明

提名委员会：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚

薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、郁卿

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

聘任公司高级管理人员及证券事务代表：经公司第三届董事会第一次会议审议，同意续聘黄海瑚担任公司总经理，同意聘任曹建、梁晖、沈正伟为公司副总经理，同意聘任郁卿为公司财务总监，同意续聘于良为公司董事会秘书，同意聘任陈海丽为公司证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。