挖贝网11月15日，华阳国际（002949）于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举出第三届董事会、第三届监事会成员，公司董事会、监事会换届工作已完成。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第三届董事会及专门委员会成员情况：

第三届董事会成员：

非独立董事：唐崇武、储倩、袁源、邹展宇、徐清平、龙玉峰

独立董事：陈登坤、孟庆林、田锋

董事长：唐崇武

公司第三届董事会由以上9人组成，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会专门委员会成员：

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会：委员会成员唐崇武、储倩、田锋；主任委员唐崇武

审计委员会：委员会成员陈登坤、徐清平、孟庆林；主任委员陈登坤

提名委员会：委员会成员田锋、邹展宇、陈登坤；主任委员田锋

薪酬与考核委员会：委员会成员孟庆林、袁源、陈登坤；主任委员孟庆林

第三届监事会成员：

非职工代表监事：缪晴天、刘艳

职工代表监事：罗莲

监事会主席：缪晴天

公司第三届监事会由以上3人组成，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

高级管理人员及证券事务代表聘任情况：

总经理：储倩

副总经理：袁源、邹展宇、田晓秋、薛升伟、唐志华、张琳

董事会秘书、财务总监：徐清平

证券事务代表：孙晨、卞晓彤

上述人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事、监事离任情况：公司第二届董事会独立董事仲德崑、王茂祺届满离任，不再担任公司独立董事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，两位独立董事均未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届监事会监事江泓先生届满离任，不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，江泓直接持有公司股份109万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。