挖贝网11月16日，横河精密（300539）董事会召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将有关情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长：

公司董事会同意选举胡志军担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；同意选举胡建锋担任公司第四届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改，胡建锋任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举第四届董事会专门委员会委员：

公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：胡志军（主任委员、召集人）、李建军、黄晓倩

（2）审计委员会：曹惠民（主任委员、召集人）、黄晓倩、陈建祥

（3）提名委员会：李建军（主任委员、召集人）、黄晓倩、胡建锋

（4）薪酬与考核委员会：黄晓倩（主任委员、召集人）、曹惠民、黄飞虎

三、聘任公司总经理：

公司董事会同意聘任胡志军担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

四、聘任公司其他高级管理人员：

董事会同意聘任胡建锋担任公司副总经理兼董事会秘书、黄飞虎担任公司财务总监、吴锐担任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

五、聘任公司内审部负责人：

董事会同意聘任邹秧丽担任内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。