挖贝网11月23日，和顺石油（603353）于2021年11月8日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；公司于2021年11月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司在2021年第二次临时股东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

公司第三届董事会组成情况：

董事长：赵忠

非独立董事：赵忠、龙小珍、赵雄、吴立宇

独立董事：徐莉萍、何海龙、邓小毛

董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）

战略发展及投资审查委员会：赵忠、何海龙、邓小毛

审计及预算审核委员会：徐莉萍、邓小毛、龙小珍

提名委员会：何海龙、邓小毛、龙小珍

薪酬与考核委员会：邓小毛、徐莉萍、龙小珍

其中，审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计及预算审核委员会中徐莉萍为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：彭慕俊

股东代表监事：彭慕俊、秦黎

职工代表监事：李连萍

上述监事会成员的任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

聘任高级管理人员情况：

总经理：赵忠

副总经理：龙小珍、曾跃

董事会秘书：曾跃

财务总监：余美玲

上述高管任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，曾跃已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

聘任证券事务代表情况：公司董事会同意聘任舒来为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。舒来已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况：本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事王林、黄飙、邓中华不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第二届董事会董事李国祥，第二届监事会监事曾立群、周蓉及刘静，副总经理龙军本次换届后不再担任相应职务，另有任用。