12月9日，金沃股份（300984）于2021年12月8日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、第二届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的相关议案，现将相关情况公告如下：

选举公司第二届董事会董事长：经审议，董事会同意选举杨伟担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举公司第二届监事会主席第二届董事会成员：经审议，监事会同意选举余永年先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

选举公司第二届董事会专门委员会委员：

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、郭旭升

审计委员会：徐志康（主任委员）、贺雷、叶建阳

提名委员会：郭旭升（主任委员）、徐志康、赵国权

薪酬与考核委员会：贺雷（主任委员）、郭旭升、郑小军

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人：

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人，具体如下：

总经理：郑立成

副总经理：赵国权、张健

董事会秘书、财务总监：陈亦霏

证券事务代表：徐益曼

内审部负责人：曾婷

董事会秘书陈亦霏和证券事务代表徐益曼均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为17,300,401.11元，比上年同期增长23.24%。

资料显示，金沃股份是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品，产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。