12月22日，建艺集团（002789）董事会于2021年12月22日召开2021年第一次职工代表大会与2021年第四次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。

一、公司第四届董事会组成情况：

1、第四届董事会成员：

董事长：唐亮

副董事长：刘珊

其他非独立董事：刘海云、郭伟、周丹、张有文

独立董事：刘原、顾增才、孙伟

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、第四届董事会专门委员会组成情况：

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由顾增才、刘原、孙伟、刘海云、郭伟组成，由顾增才担任召集人；

（2）提名委员会由刘原、顾增才、孙伟、刘珊、张有文组成，由刘原担任召集人；

（3）薪酬与考核委员会由孙伟、刘原、顾增才、刘珊、张有文先生组成，由孙伟担任召集人。

上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况：

监事会主席：伍建祥

其他监事会成员：坚彪、刘浪梅（职工代表监事）

上述人员任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况：

总经理：张有文

副总经理：刘庆云、林卫民、高仲华

董事会秘书：高仲华

财务负责人：高志强

证券事务代表：蔡晓君

内审部负责人：李学慧

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司在本次聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所并经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况：

本次换届完成后，公司原董事、副总经理颜如珍、原监事会主席陈景辉、原监事刘国平、原副总经理阮成楠、原财务负责人李小波将继续在公司担任其他职务，原独立董事葛锐不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，颜如珍持有公司股票262,820股，陈景辉持有公司股票500,000股，刘国平持有公司股票24,204股，葛锐、阮成楠、李小波未持有公司股票，本次换届离任的董事、监事、高级管理人员视同任期届满前离任，其减持股份应遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定：“董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定等。”

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为8,440,966.08元，比上年同期下滑48.92%。

资料显示，建艺集团为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。