12月28日，贝斯美（300796）于2021年12月9日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于2021年12月28日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2021年12月28日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

司第三届董事会及各专门委员会成员组成情况：

第三届董事会成员：

非独立董事：陈峰（董事长）、钟锡君、任纪纲、单洪亮、刘旭东、谢振飞

独立董事：吴韬、方咏梅、黄栋

公司第三届董事会由以上9名董事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。

第三届董事会各专门委员会委员：

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

战略委员会：主任委员（召集人）陈峰；委员吴韬、钟锡君

审计委员会：主任委员（召集人）方咏梅；委员陈峰、黄栋

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）吴韬；委员陈峰、黄

提名委员会：主任委员（召集人）吴韬；委员陈峰、方咏梅

以上专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届监事会成员组成情况：

非职工代表监事：董辉（监事会主席）、沈亮明、俞科君、倪佰泉

职工代表监事：李周旭、张友生

公司第三届监事会由以上6名监事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。

司聘任高级管理人员和其它人员的情况：

总经理：钟锡君

副总经理：任纪纲、单洪亮

董事会秘书：李晓博

财务总监：屠汶君

证券事务代表：陈晓波

以上人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事离任情况：因任期届满，第二届董事会独立董事王韧、宋衍蘅和欧阳方亮不再担任公司独立董事和董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，王韧、宋衍蘅和欧阳方亮未持有公司股份。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事黄维林不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，黄维林未持有公司股份。

公司监事离任情况：因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事汪新宇、范伟挺不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，范伟挺未持有公司股份，汪新宇间接持有公司0.2720%的股份。汪新宇间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为6,552,453.08元，比上年同期增长151.23%。

资料显示，贝斯美是一家专注于环保型农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。