12月29日，欣天科技（300615）于2021年12月29日召开第四届董事会（临时）第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

董事长选举情况：

董事长：石伟平

董事长的任职期限自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

高级管理人员聘任情况：

总经理：石伟平

常务副总经理：袁铮

副总经理、董事会秘书：孙海龙

财务总监：汪长华

上述高级管理人员的任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

孙海龙已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，孙海龙的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券事务代表：吴志华

公司证券事务代表任职期限自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。吴志华具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为6,506,041.33元，比上年同期增长103.83%。

资料显示，欣天科技是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，同时开展5G滤波器和天线产品制造服务的国家高新技术企业。