2月9日，电科院（300215）于2022年2月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

选举公司第五届董事会董事长：

根据公司章程的规定，选举胡醇为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。

选举公司第五届董事会各专门委员会委员：

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会（3人）：杨荣华（主任委员）、姜涟、胡醇

战略委员会（3人）：胡醇（主任委员）、朱辉、姜涟

提名委员会（3人）：姜涟（主任委员）、马勇、厉丽华

薪酬与考核委员会（3人）：马勇（主任委员）、杨荣华、刘明珍

以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

聘任公司总经理：根据公司章程的规定，聘任胡醇为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司2021年年度业绩预告显示，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为19,059.00万元–21,657.98万元，比上年同期增长120%-150%。

资料显示，电科院主要从事发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器等领域的认证、检测和校准服务。