2月16日，中铁特货（001213）于2022年2月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任中铁特货物流股份有限公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

选举公司第一届董事会董事长：经第一届董事会第十八次会议审议通过，选举于永利担任公司第一届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为公司法定代表人，任期与第一届董事会任期一致。于永利同时担任公司党委书记，经董事会确认为公司高级管理人员。

聘任公司总经理：公司董事会于2022年2月11日收到于永利提交的书面辞呈。于永利因工作安排调整，申请辞去公司总经理职务。截止本公告披露日，于永利未持有公司股份。

公司独立董事对于永利辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，于永利系因工作调整辞去总经理职务，披露的辞职原因与其实际情况一致。于永利辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

因于永利辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，聘任顾光明担任公司总经理，任期同公司第一届董事会。

于永利：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1989年8月至1995年10月，先后担任北京铁路分局双桥车站见习生、助理工程师、团委书记、经济计划员、站长办公室主任；1995年10月至1996年7月，担任铁道部政治部组织部干部；1996年7月至2001年12月，担任铁道部办公厅（政治部办公室）秘书；2001年12月至2013年5月，先后担任铁道部安全监察司综合处副处长、综合处处长、安全监察特派员南京办事处特派员；2013年5月至2019年11月，先后担任铁路总公司运输局综合部副主任、运输统筹监察局（总调度室）副局长（副主任）；2019年11月至2020年4月，担任国铁集团运输部（总调度长室）副主任；2020年4月至2022年1月，担任公司党委副书记、总经理、副董事长；2022年1月至2月，担任公司党委书记、总经理、副董事长；现任公司党委书记、董事长。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为140,287,154.88元，比上年同期下滑36.10%。