罚单不断!焦作中旅银行年内被罚208万元 第七大股东10次成为被执行人
来源: 中国网财经 发布时间:2020-12-31 15:26:46

近期,中国人民银行郑州中心支行公布的行政处罚信息公示表(郑银罚字〔2020〕18号)显示,焦作中旅银行因存在违反反洗钱的相关规定被罚128万元。具体违规行为包括“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。此外,焦作中旅银行一位相关责任人对上述违规行为负有责任,被罚款4万元。

然而,这并非焦作中旅银行今年收到的第一张罚单,据中国网财经记者不完全统计,该行2020年共计被罚208万元。2020年12月22日,焦作中旅银行因“违规开展衍生产品交易业务”被罚20万元;2020年8月10日,焦作中旅银行因“违规向房地产项目发放贷款”罚30万元;2020年6月5日,焦作中旅银行因“业务连续性及运维管理不到位引发重要信息系统中断”被罚30万元。

另外,焦作中旅银行今年前十大股东中有两位被列为被执行人。中国执行信息公开网显示,该行的第五大股东焦作万方(000612,股吧)铝业股份有限公司分别于2020年8月26日、11月24日两次成为被执行人,被执行标的分别为3.00万、599.99万元。第七大股东雏鹰农牧集团股份有限公司于2020年10次成为被执行人,被执行标的共计约5.77亿元。

截至目前,焦作中旅银行官网未披露2020年3季度业绩报告。据该行2020年半年报显示,截至2020年6月末,该行资产总额为979.07亿元,较2019年年末增长5.14%;负债总额为899.75亿元,较2019年年末增长5.48%。在资产总额与负债总额双双增长的情况下,焦作中旅银行2020年上半年营业收入与净利润却呈下滑趋势。截至2020年6月末,该行实现营业收入11.03亿元,同比下滑1.87%;净利润2.02亿元,同比下滑3.81%。

中国网财经记者就上述情况向焦作中旅银行指定的邮箱发送采访问题,并拨打该行办公室电话,截至发稿前未收到回复。

公开资料显示,焦作中旅银行的前身是焦作市商业银行,于1998年2月25日被批准成立的股份制商业银行,由11家原城市信用社及19家企业法人和焦作市财政局等共同发起成立。2012年,引入中国旅游集团作为战略投资者。2015年经河南银监局批复同意,正式更名为焦作中旅银行。

标签: 焦作中旅银行 罚单 被执行人

猜你喜欢

因严重违反审慎经营规则等行为 齐鲁银行再接百万

记者了解到,齐鲁银行于近日再接罚单,因以贷收贷方式处置不良贷款、严重违反审慎经营规则,被山东...更多

2022-03-02 08:17:02

央行武汉分行一日连开7张罚单 中行、建行、交行

2月28日,中国人民银行武汉分行官网更新行政处罚公告显示,央行武汉分行一日连开7张罚单,中国银行...更多

2022-03-02 08:03:15

新疆银行拟发行2022年第一期二级债 发行规模为10

3月1日,新疆银行披露2022年第一期二级资本债券发行文件。本期债券品种为10年期固定利率债券,在第5...更多

2022-03-02 08:02:13

招商银行深圳分行因贷款“三查”不尽职等被罚40万

据银保监会官网2月28日消息,中国银保监会深圳监管局公布的行政处罚信息公开表深银保监罚决字〔2022...更多

2022-03-02 08:01:30

长城国兴金融租赁因非真实转让租赁资产等被罚150万

据银保监会官网消息,中国银保监会新疆银保监局公布的行政处罚信息公开表(新银保监罚决字〔2022〕9...更多

2022-03-02 08:00:32

支付清算协会十日内连发三公告吐故纳新:10家支付

十日内,中国支付清算协会连发三次公告吐故纳新:2月15日宣布取消12家单位会员资格,2月23日再次宣...更多

2022-03-02 07:58:40

杭州银行第一大股东生变 股东太平洋人寿拟清仓

杭州银行3月1日早间公告,因公司第一大股东减持,杭州市财政局将被动成为公司第一大股东。公告称,...更多

2022-03-02 07:56:39

2月多家金融机构被罚:贷款违规仍较集中 金融消

从贷款业务违规集中处罚,到金融消费者保护持续加强,2月,金融行业监管仍持续从严。据不完全统计,...更多

2022-03-02 07:55:34

恒生银行股东溢利下降16%未达预期 香港四大银行

H股市场标杆银行恒生银行(00011 HK)业绩不及市场预期。日前,恒生银行披露2021年业绩,2021年该行...更多

2022-03-01 08:01:09

因贷虚增收入和利润 进出口银行山西省分行被罚30

2月25日,中国银保监会官网更新行政处罚公告显示,中国进出口银行山西省分行因虚增收入和利润,被罚...更多

2022-03-01 08:00:13