近日,中国人民银行公布一则行政处罚信息,河南栾川民丰村镇银行因违反反洗钱规定被罚款。
中国人民银行洛阳市中心支行(洛银罚字[2020]第3号)行政处罚信息公示表显示,河南栾川民丰村镇银行的违法行为为“违反反洗钱管理规定,未按规定识别客户身份信息”,中国人民银行洛阳市中心支行对该行处以20.5万元罚款,并对该行分管反洗钱工作的负责人处以1万元罚款。
公开信息显示,2008年6月,河南栾川民丰村镇银行经中国银行业监督管理委员会批准成立,该行是在银监会放宽农村地区银行业金融机构准入政策出台后,河南省首家设立的村镇银行。