6月29日，中国人民银行太原中心支行更新的处罚公告显示，广发银行太原分行因违反反洗钱相关规定等4项案由被罚154.4万元。

具体违法违规行为如下：

1 违反金融统计管理规定;

2 未按规定履行客户身份识别义务;

3.违反人民币银行结算账户管理规定;

4.未严格落实信息使用授权审批程序

此外，该行共有2位相关责任人被罚，具体情况如下：

时任广发银行太原分行副行长，秦雷刚;时任广发银行太原分行营业部总经理，牛红民，两人均对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，分别被罚款1万元。

图源：中国人民银行太原中心支行

金融机构反洗钱规定